Ο νεοδιορισθείς διευθυντής της τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό της μαφίας και μιας νεο-εθνικιστικής συμμορίας κατά την διάρκεια της θητείας του ως υποδιευθυντής της, κρατικής ιδιοκησίας, Halkbank.

Οι ισχυρισμοί αυτοί για τον Σαχάπ Καβτζίογλου, που διορίστηκε διευθυντής της κεντρικής τράπεζας από τον Ερντογάν στις 20/03/2021, έγιναν από ένα μέλος του εθνικιστικού κόμματος ΜΗΡ, τον Οζκάν Κουρτ, ο οποίος καταδικάστηκε με πολλές κατηγορίες.

Τόσο ο Κουρτ όσο και ο Καβτζίογλου κατάγονται από την επαρχία Μπαϊμπούρτ στην νοτιοανατολική Τουρκία. Ο Κουρτ, που διατηρούσε νυχτερινά κέντρα στην Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια, εμπλεκόταν με μία παράνομη νεο-εθνικιστική οργάνωση που έχει πραγματοποιήσει δολοφονίες και εγκληματικές ενέργειες στην Τουρκία. Είχε καταδικαστεί και εκτίσει μέρος της ποινής του όταν με αμνηστία της κυβέρνησης Ερντογάν αφέθηκε ελεύθερος. Πλέον είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας By Imera Group, δραστηριοποιούμενη σε κάθε είδους δραστηριότητες από κατασκευές και διαφημίσεις μέχρι οργάνωση εκδηλώσεων και συλλογή χρεών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην αστυνομία ο Κουρτ στις 04/01/2010, ο Καβτζίογλου πραγματοποιούσε ξέπλυμα χρήματος που συγκέντρωνε συμμορία κατευθυνόμενη από επιφανείς μαφιόζους και ομάδα οργανωμένου εγκλήματος. Η συμμορία τοποθετούσε κάμερες παρακολούθησης σε ξενοδοχεία, πολυτελείς βίλες και καζίνο για να καταγράφει τις σεξουαλικές συνευρέσεις επιχειρηματιών που δελέαζαν με σκοπό αργότερα να τους εκβιάσουν για χρήματα ώστε να μην δημοσιοποιήσουν το σκάνδαλο.

Μεταξύ των χώρων που παρακολουθούνταν ήταν και ένα ξενοδοχείο στο χωριό Κεμερμπουργκάζ της επαρχίας Κωνσταντινούπολης, που ανήκε στον Μουσταφά Καλεντέρ, γνωστής εγκληματικής προσωπικότητας που διηύθηνε κύκλωμα πορνείας σε διάφορα ξενοδοχεία της περιοχής της  Κωνσταντινούπολης και εμπλεκόταν σε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών. Ο Καλεντέρ και οι συνεργάτες του συνελήφθησαν τον Νοέμβριο του 2009 όταν εισαγγελέας ξεκίνησε δράσεις καταστολής της οργάνωσης.

Αποδείχθηκε ότι η συμμορία έβαλε μερικούς αρχηγούς της αστυνομίας, εισαγγελείς, δικαστές και κυβερνητικούς γραφειοκράτες στη μισθοδοσία της και τους έστειλε ακόμη και πόρνες ως αντίτιμο για μελλοντικές χάρες και διευκολύνσεις. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Καλεντέρ είχε επτά ξενοδοχεία και τρεις ντίσκο στις περιοχές Φατίχ και Μπουγιούκτσεκμετζέ και είχε αναγκάσει περίπου 200 γυναίκες να εργαστούν ως πόρνες στην εγκληματική του επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας η αστυνομία συνέλαβε 37 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών και των διευθυντών των πολυτελών ξενοδοχείων όπου πραγματοποιήθηκε η πορνεία και κατέσχεσε 37 όπλα χωρίς άδεια . Εκατόν είκοσι αλλοδαπές γυναίκες που μεταφέρθηκαν για σεξουαλική εκμετάλλευση εκ μέρους της οργάνωσης συνελήφθησαν επίσης για έλεγχο και πιθανή απέλαση από την Τουρκία για παραβιάσεις σχετικές με την μετανάστευση και τη βίζα. Η συμμορία είχε έσοδα 1,5 εκ τουρκικές λίρες σε μετρητά (1 εκ δολάρια) το μήνα μόνο από την πορνεία, σύμφωνα με το αρχείο της έρευνας.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό φάκελο του Κουρτ, ο Καβτζίογλου διαχειριζόταν επίσης τα χρήματα που δωρίστηκαν στη νεο-εθνικιστική ομάδα από επιχειρηματίες όπως ο Μπεντρεττίν Νταλάν και ο Μεχμέτ Κουρτ, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν πολιτικές συνωμοσίες. Ο Νταλάν κατηγορήθηκε επίσης και εγκατέλειψε την Τουρκία, αλλά αργότερα επέστρεψε μετά την παραχώρηση αμνηστίας από την κυβέρνηση του Ερντογάν.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Kουρτ εισήχθη στην ομάδα το 2006 σε δεξίωση που διοργάνωσε ο Σενόλ Κιουτσούκ, το δεξί χέρι του καταδικασμένου ηγέτη της μαφίας Σεντάτ Πεκέρ, ο οποίος αργότερα έγινε σύμμαχος του Ερντογάν. Στη δεξίωση συναντήθηκε με τον Βελή Κιουτσούκ, έναν εν αποστρατεία στρατηγό ο οποίος ήταν ο ιδρυτής μίας μυστικής μονάδας πληροφοριών της χωροφυλακής που συμμετείχε σε εξωδικαστικές δολοφονίες, συνωμοσίες και σχέδια, καθώς και τον Τζεμάλ Τεμιζόζ, συνταγματάρχη ο οποίος δικάστηκε με κατηγορίες για εξωδικαστικές δολοφονίες στην ΝΑ Τουρκία που κυριαρχούν οι Κούρδοι.

Περισσότερες συναντήσεις ακολούθησαν την αρχική συνάντηση και ο Κουρτ έγινε ένας έμπιστος άνθρωπος στην οργάνωση, η οποίος του ανέθεσε κάποιες εργασίες για να εκτελέσει μυστικά. Μία από τις δουλειές που έκανε ήταν να εισάγει στον υπολογιστή του χειρόγραφες σημειώσεις, που του παραδόθηκαν από έναν υπαξιωματικό που ήταν γνωστός μόνο με το όνομά του, Μπαχαντίρ, να τα αποθηκεύει σε μια μονάδα μνήμης, να τα εκτυπώνει και να τα επιστρέφει με έναν μεταφορέα. Του ζητούνταν να κάνει format τον υπολογιστή του μετά από κάθε εργασία.

Σε ένα από τα σημειώματα είπε ότι είδε την οργάνωση να συγκροτεί εννέα ομάδες δολοφονίας αποτελούμενες από πέντε πράκτορες η κάθε μια. Πέντε ομάδες που αποτελούνταν από μέλη της μαφίας, καταδικασθέντες εγκληματίες και άτομα που είχαν εκτίσει χρόνο στη φυλακή ήταν υπό τον έλεγχο του Σαμί Χοστάν, ενός γνωστού βαρόνου ναρκωτικών. Οι υπόλοιπες ομάδες, αποτελούμενες από εν αποστρατεία στρατιωτικούς και πρώην αστυνομικούς, ήταν υπό την εντολή του Μεχμέτ Σελαχαττίν Μερίχ, καταδικασμένου διακινητή ναρκωτικών.

Όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την εγκληματική επιχείρηση μεταφέρθηκαν, ξεπλύθηκαν και επενδύθηκαν σε διάφορα σχέδια από τον Καβτζίογλου σύμφωνα με τον Κουρτ, ο οποίος γνώρισε καλά το εσωτερικό της οργάνωσης και έμαθε τις λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας της.

Ο Κουρτ συνελήφθη το 2010 όταν αναγνωρίστηκε σε μια καταγραφή κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να στέλνει ένα απειλητικό φαξ στον εισαγγελέα Ζεκεριγιά Οζ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει έρευνα για τη νεοεθνικιστική ομάδα, τους δολοφόνους και τους εμπόρους ναρκωτικών. Ο Οζ ήταν ο νούμερο ένα στόχος για τις εγκληματικές ομάδες επειδή υπέστησαν μεγάλες απώλειες στο πλαίσιο της καταστολής που ξεκίνησε από τον ίδιο και τους συνεργάτες του στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης. Ο Κουρτ είπε ότι το μήνυμα τού υπαγορεύτηκε στο τηλέφωνο από τον μεταφορέα Μπαχαντίρ και ότι δεν σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τις απειλές.

Συνελήφθη το 2010 και παρέμεινε στη φυλακή μέχρι το 2014. Στο τέλος της δίκης του το 2013, καταδικάστηκε και καταδικάστηκε σε 13 χρόνια και 6 μήνες. Ωστόσο, ο  Ερντογάν παρενέβη στην υπόθεση και εξασφάλισε την απελευθέρωση των μελών της συμμορίας, συμπεριλαμβανομένου του Κουρτ, με ένα νομοσχέδιο που προώθησε στο κοινοβούλιο.

Νordicmonitor.com